Chorvátsko, Kamerun a Vietnam sú na „sivej listine“ krajín vo veci prania peňazí
Ďalšími krajinami na sivom zozname sú napríklad Albánsko, Juhoafrická republika či Spojené arabské emiráty.
Vypočuť
Chorvátsko, Kamerun a Vietnam sú na „sivej listine“ krajín vo veci prania peňazí
Najčítanejšie
Deň
Týždeň
Karol Habsburg v Prahe Putin je vojnový zločinec a patrí pred súd, ale to sa nestane, zomrie ako vládca
Čo si zapamätáme z MS 2026 Trumpa s Infantinom, španielsku dominanciu a Messiho slzy
Týždenný výber Lukáša Krivošíka Vznikol plán, ako regulovať AI, aby nezničila ľudstvo. Šanca, že uspeje, je malá
Arcibiskup Bober o kňazovi Barlašovi Vymenovanie Slováka za sekretára dikastéria je vyznamenanie
Čiernomorský Baywatch Ukrajinský dron v rumunskom prístave Konstanca explodoval po ruskom rušení
Karol Habsburg v Prahe Putin je vojnový zločinec a patrí pred súd, ale to sa nestane, zomrie ako vládca
Prejavy viery na ihrisku Niektorí zdvíhajú ruky k nebu, iní skláňajú hlavy k zemi. Moslimovia dotlačili FIFA k výnimkám
Nie iba Union Možno odíde zo Slovenska aj Tesco. A možno tiež Porsche Cayenne
Arcibiskup Bober o kňazovi Barlašovi Vymenovanie Slováka za sekretára dikastéria je vyznamenanie
Magyarská revolúcia V čom má pravdu Orbán, keď hovorí o konci maďarskej demokracie
Desať rokov Amoris laetitia Lev XIV. zvoláva do Ríma lídrov miestnych cirkví. Chce diskutovať o Františkovom dokumente, ktorý vyvolal polemiku
Medzinárodná organizácia Finančná akčná skupina (FATF), ktorá bojuje proti praniu špinavých peňazí, zaradila Chorvátsko, Kamerun a Vietnam na svoju „sivú listinu“ krajín. Budú tak pod zvýšeným dohľadom.
FATF je najdôležitejšou globálnou, medzivládnou organizáciou zameranou na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Má 39 členov, vyše 200 krajín a jurisdikcií súhlasilo, že budú uplatňovať jej normy. Sídli v Paríži a má sivý zoznam krajín, ktoré si vyžadujú dôkladnejšie monitorovanie. Má aj čierny zoznam krajín klasifikovaných ako vysoko rizikové.
Tri krajiny zaradili k 23 ďalším štátom na listine, ktoré „aktívne spolupracujú s FATF na riešení strategických nedostatkov vo svojich režimoch boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a financovaniu šírenia zbraní hromadného ničenia“. K takým patria jadrové, chemické a biologické zbrane.
Ďalšími krajinami na sivom zozname sú napríklad Albánsko, Juhoafrická republika či Spojené arabské emiráty. Na čiernom zozname FATF sú tri krajiny: Irán, Mjanmarsko a Severná Kórea.
Zobraziť diskusiu
Súvisiace témy
Ak máte otázku, tip na článok, návrh na zlepšenie alebo ste našli chybu, napíšte na [email protected]
Aktuálne
pred 45 minútami
Béla Bugár neodporúča Maďarskej aliancii, aby išla do predvolebnej koalície s PS. „Podľa mňa s Progresívnym Slovenskom ísť nemôžu. Stratia voličov, lebo je tam nenávisť proti progresivizmu, proti LGBTI, to je najväčší problém,“ hovorí v Postoj TV expredseda Mosta-Híd s tým, ževoliči Aliancie boli takto vychovaní. Samostatne sa podľa Bugára však Maďari do parlamentu nedostanú.„S KDH, poprípade s Demokratmi by to šlo. Ale KDH si asi ťažko sadne s nimi k stolu,“ a vysvetľuje prečo.
pred hodinou
Donald Trump varoval Irán, že za zabitie amerických vojakov zaplatí mnohonásobne viac. Vyjadril sa tak po tom, ako pri piatkovom iránskom útoku na základňu v Jordánsku zahynuli dvaja príslušníci ozbrojených síl USA. Okrem toho sa Trump zastal Benjamina Netanjahua, o ktorom newyorský starosta Zohran Mamdani cez víkend povedal, že je vojnový zločinec a „patrí do Haagu“.
pred 2 hodinami
Milan Krajniak nebude kandidovať za bratislavského župana. Líder strany Konzervatívci – Kresťanská únia to oznámil na sociálnej sieti s tým, že nechce trieštiť podporu stredopravých strán.
pred 3 hodinami
Cestovná kancelária Solvex oznámila, že sa dostala do stavu platobnej neschopnosti a nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky voči obchodným partnerom a svojim klientom.
pred 3 hodinami
Maďarská šachová veľmajsterka Judit Polgárová neprijala ponuku premiéra Pétera Magyara, aby sa stala prezidentkou krajiny. Uviedla to vo vyhlásení citovanom AFP. Magyar cez víkend avizoval, že sa s ňou v pondelok stretne a ponúkne jej prezidentský post.
pred 4 hodinami
V kauze Očistec vypovedal Slobodník Je to sprostosť, aká zločinecká skupina? Ja tu nemám čo robiť, reagoval Kováčik.
Výpoveď Bernarda Slobodníka bude zrejme dlhá a trvať môže niekoľko pojednávacích dní.
pred 4 hodinami
Nový britský premiér Andy Burnham telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Išlo o jeden prvých telefonických rozhovorov s lídrom zahraničnej krajiny od jeho vymenovania do funkcie predsedu vlády.
pred 5 hodinami
Tenistky budú musieť absolvovať genetické testovanie pohlavia, aby mohli štartovať na turnajoch okruhu WTA. Nové pravidlá oprávnenosti vstúpia do platnosti v utorok a zahŕňajú jednorazové vyšetrenie prítomnosti génu SRY, ktorý súvisí s vývojom mužského pohlavia.
pred 6 hodinami
USA tvrdia, že Kuba prenikla do najvyšších kruhov americkej vlády. Podľa novej správy amerického ministerstva zahraničia stojí Kuba za jedným z najdlhšie trvajúcich a najškodlivejších prípadov preniknutia zahraničnej spravodajskej služby do americkej histórie.
pred 6 hodinami
Vo veku 75 rokov zomrel bývalý anglický futbalista a dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty Kevin Keegan. Legendárny hráč FC Liverpool a neskôr tréner anglickej reprezentácie či Newcastlu United skonal po boji s rakovinou.
